务实进取 迎难而上 构建相互支撑共赢新局面——企业2014年三会报道

时间:2014-04-14

2014年4月10、11日,企业五届三次监事会、五届三次董事会以及2014年度第一次股东会、五届四次董事会在企业总部召开。

企业五届三次监事会由监事会主席王泽忠主持,监事赵世儒、季超、侯家新、蔡宏展及董事会秘书戴红春参加了会议,侯忆董事长受邀列席会议。会议听取了监事会主席王泽忠的《企业2013年度监事会工作报告》,与会监事对报告进行了充分的讨论,认为监事会2013年在促进企业规范运作、维护企业股东及员工的合法权益方面做了大量的工作,促进了企业持续健康发展。希翼在2014年加强监事之间的信息沟通与互动,有利于监事会更好地履行职责。与会监事全票通过了《企业2013年度监事会工作报告》。

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侯忆董事长主持企业五届三次董事会,会议审议并一致通过了《企业2013年度工作报告及2014年工作计划》、《企业2013年度财务决算方案》、《企业2013年度利润分配方案》、《企业2014年度财务预算方案》、《关于提名夏风同志为企业副总经理的议案》、《关于北京中瑞设计院班子换届聘任董事、监事的议案》以及《企业2013年董事会工作报告》共7项议案;郝桂芳专职董事主持会议组织董事审议了《关于侯忆同志请求辞去董事长职务的议案》,获得一致通过。杨良生总经理向董事会作了关于中电工业环境创新产业园工作情况的说明。

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4月11日下午,企业2013年度第一次股东会在企业三楼大会议室召开,郝桂芳专职董事受董事会委托主持会议。中电总企业、十一院以及自然人股东共24名股东(代表股权98%)参加会议,企业董事、监事出席会议。

大会听取了侯忆董事作的《企业2013年度董事会工作报告》,杨良生总经理作的《企业2013年度经营工作报告及2014年工作计划》,监事会王泽忠主席作的《企业2013年度监事会工作报告》,孙剑平董事作的《企业2013年度财务决算方案》、《企业2013年度利润分配方案》、《企业2014年度财务预算方案》,宋吉明董事作的《关于变更选举企业董事的议案》,与会股东认真审议并一致通过了上述议案。

王泽忠主席代表监事会发表讲话,认为本次会议的召集、召开符合《企业法》和企业《章程》的规定,会议程序合法,提交会议的议案内容真实、准确和完整,没有虚假或误导性内容、也没有重大遗漏事项,通过的各项决议有效。

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因侯忆、崔静涛同志辞去企业董事职务,股东会选举李楠、孙国政同志为企业第五届董事会董事。股东会后,董事会召开了五届四次会议,经大股东提名,董事会全票通过选举李楠同志为董事长。李楠董事长指出,中电系统梦、中电二企业梦的实现,关键是方向正确、程序完备、鼓励创新、容忍失败,要努力做好股东会、董事会、经营班子、员工之间的架构,团结一致,要加强学习,学在深处,磨在心处,干在实处,不缺位,不越位,努力为企业发展作出新的贡献!

信息产业电子十一院赵振元董事长,中电总企业杜雨田总经理先后发表讲话,充分肯定了侯忆董事长带领中电二企业多年来取得的重大成绩,向侯忆同志表示衷心地感谢并致以崇高的敬意!同时也对企业的未来充满期待,希翼二企业在实现中国梦、中电梦、中电系统梦的过程中,不断贡献自己的力量!要强化战略引领,进一步加强法人治理结构,持之以恒提升技术能力和管理能力,提升工作效率,要加强协同,加强创新,有机融入金沙国际的生态圈,要注意企业基因的传承,高效务实,团结协作,构建相互支撑共赢的发展局面!

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