热烈祝贺企业四届三次监事会、董事会、2009年第二次股东会胜利召开

发布时间: 2009-07-08

6月18日至20日,企业四届三次监事会、董事会、2009年第二次股东大会在风景优美的无锡金陵山水丽景酒店隆重召开。会议程序规范,气氛活跃,与会代表对各项议案进行了认真热烈的讨论,既充分发扬了民主,又集中了与会代表的集体智慧,最终审议通过了会议提交的各项议案,取得了丰硕的成果。?

防范风险 保驾护航 ——记四届三次监事会

18日下午16点50分,企业四届三次监事会在金陵山水丽景酒店VIP1会议室如期举行,会议由王小平监事会主席召集和主持,赵世儒、沈磊等5名监事参加了会议,会议听取了王小平主席《关于企业风险的识别与防范的建议》,与会监事认真听取了报告并充分发表了意见。会上,王小平监事会主席特别指出,在以后的工作中,监事会将一如既往地做好工作,为企业董事会和经营领导班子出谋划策,助推二企业又好又快发展。与会监事全票通过该项议案,企业四届三次监事会胜利闭幕。?

规范治理 指明方向——记四届三次董事会

19日上午9时,企业四届三次董事会在VIP1会议室隆重举行,刘建华董事长主持了会议,侯忆、刘胜春、骆邦国等6名董事参加了会议,崔静涛董事授权委托骆邦国董事履行审议及表决职责,监事会主席王小平等4名监事列席了会议。会议听取了董事会秘书戴红春所作的《关于完善法人治理结构若干事项的议案》、董事长刘建华作的《董事会2008年度工作报告和2009年工作安排》、总经理侯忆做的《企业2008年工作报告和2009年工作计划》、副总会计师孙剑平代表董事会做的《企业2008年度财务决算方案》、《企业2008年度利润分配方案》和《企业2009年度财务预算方案》,生产副总经理孙国政受董事会委托作的《企业增资扩股实施方案》以及监事会主席王小平关于风险与审计委员会工作汇报后,本届董事会对企业2008年里在强化管理制度、深化绩效考核、推广集中采购、强化培训机制、提高市场开拓能力、提升工程总承包能力、突出技术创新、加强质量安全管理、深化企业改革、加强党建精神文明建设等方面所取得的成绩表示满意,并勉励企业沉着应对当前全球金融风暴及其对中国经济的影响,化“危”为“机”,进一步巩固自身在洁净工程领域的领先地位,为推动中国洁净领域发展做出更大的贡献。会议通过了以上全部7项议案。企业四届三次董事会各项议程圆满完成。?

增资扩股 踏上新程——记2009年第二次股东会

19日下午3时,企业2009年第二次股东大会预备会在VIP3召开,股东会预备会首次被列入股东会议程,对企业股东会召开方式进行了有益的尝试。此举措目的在于提前组织股东对议案进行审议,广泛听取各方意见和看法。会上,与会代表踊跃发言,积极审议各项议案,提出了许多建设性的意见。下午5时30分,此次预备会在一片掌声中胜利闭幕,成功完成了他的首次历史使命。?

20日上午9时,企业2009年第二次股东大会正式会议在VIP3召开,中电总企业总经理杜雨田、信息产业电子第十一设计研究院院长赵振元、企业董事长刘建华、总经理侯忆等30名股东代表参加了会议,崔静涛、刘胜春、骆邦国等董事及王小平、赵世儒、沈磊等监事列席了会议。大会分别听取了《股东会议事规则》、《董事会2008年度工作报告和2009年度工作安排》、《企业2008年工作报告及2009年经营方针》、《企业2008年度财务决算方案》、《企业2008年度利润分配方案》和《企业2009年度财务预算方案》、《企业增资扩股实施方案》,与会代表听取和审议了上述议案并进行了表决,随后刘建华董事长对表决票进行了公布,以上7项议案以代表股权 2770.18 万元,占总股本的98.39%的比例全票通过。会议最后,中电总企业总经理杜雨田、信息产业电子第十一设计研究院院长赵振元及我企业刘建华董事长先后致辞,他们在致辞中对二企业增资扩股议案的通过表示了最热烈的祝贺,对二企业的长远发展战略和规划提出了殷切的希翼,杜雨田总经理和赵振元院长还代表中电总企业和十一院表达了长期合作、把中电二企业建成一个比肩一流企业的共同愿望。?

本次会议,各位董事、监事以及股东代表齐聚无锡,畅论中电二企业发展之道,定将对中电二企业的长远发展贡献真知灼见,提供宝贵启示!

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